证券代码：002297      证券简称：博云新材           编号：2023-018

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            湖南博云新材料股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会

议于 2023 年 6 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 2

日以邮件形式发出。公司应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由董事长贺

柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

   经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

   一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所

的议案》；

  表决结果：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。

  公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务

审计机构。

  具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《湖

南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》

  该议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修订<内部审计制度>

的议案》；

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

  为进一步规范公司内部审计工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，对《湖南博云新材料股份

有限公司内部审计制度》进行修订。

  具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《湖南博云新

材料股份有限公司内部审计制度》（2023 年 6 月）。

  三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2022 年年

度股东大会的议案》；

  表决结果：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。

  公司董事会同意于 2023 年 6 月 29 日（星期四）召开公司 2022 年年度股东

大会，审议需要提交本次股东大会审议的议案。

  具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖

南博云新材料股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

                            湖南博云新材料股份有限公司

                                   董事会

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